Best Practices Fraud Auditing and Internal Control For Banking
Best Practices Fraud Auditing and Internal Control For Banking
Deskripsi
Pertumbuhan ekonomi dalam lingkup pasar bebas sekarang ini haruslah dihadapi dengan penuh kesiapan untuk berubah. Keberhasilan dalam proses perubahan itu sendiri menuntut kemampuan dalam mengadopsi nilai-nilai pengetahuan dan praktek-praktek bisnis baru yang berporos pada good governance. Dalam proses yang berlangsung secara berkelanjutan, posisi auditor internal sebagai pelindung asset perusahaan sangatlah strategis sehingga ia harus berada dan berperan dalam setiap tahap perubahan perusahaan. Apalagi salah satu sasaran kejahatan baik yang dilakukan oleh pihak luar maupun melibatkan oknum internal adalah Lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan. Zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk menghadapi keunggulan atas para pelaku kecurangan. Kemudian dengan adanya peraturan-peraturan yang baru ditetapkan, menjadi keharusan bahwa para personil perlu terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Kurangnya pemahaman yang komprehensip tentang Fraud Auditing pada institusi perbankan khususnya dari para auditor internal perusahaan menjadi salah satu sebab tak terdeteksinya kasus-kasus yang terjadi di dalam perusahaan.
Tujuan
Kegiatan ini dimaksudkan agar peserta mampu memahami:
•Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku
•Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan
•Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk lembaga-lembaga keuangan
•Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda
•Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh orang dalam
•Berbagai kecurangan dan kerawanan perbankan di dunia maya
•Melakukan uji kelayakan dan pencegahan
•Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan
Metode
1.Ceramah/Lecture
2.Diskusi kelompok
3.Studi Kasus
Materi
1.Identifikasi dampak kecurangan terhadap lembaga keuangan
2.Kecenderungan Kecurangan Lembaga Keuangan: SOx dan SAS 99
3.Tindak Pidana Pencucian Uang; Meningkatkan keamanan dengan melaksanakan prosedur-prosedur KYC
4.Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang tidak Valid; Kecurangan Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal
5.Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata; Hold Mail; Rekening Tidur
6.Kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran; ATM
7.Kejahatan Perbankan di Dunia Maya: Potensi-potensi Kecurangan dan Kerawanan; Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet.
8.Resiko-resiko Ketertelibatan Oknum Internal
9.Kerangka Kerja Sistem Pengendalian Internal menurut COS Framework.
10.Lingkungan internal (komitmen, integritas, kompetensi, dan standar praktik SDM)
11.Teknik Fraud Auditing: Survey Pendahuluan, Pembuatan Table Matrik, Pembuktian & Kertas Kerja Audit (KKA)
12.Uji Kelayakan dan Pencegahan: Pemeriksaan Latar Belakang; Penilaian Risiko Kecurangan; Kerangka Anti Kecurangan
Peserta
Pelatihan ini ditujukan bagi para Fraud Auditor, Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki basic pengetahuan yang kuat dan lengkap mengenai pencegahan fraud
Fasilitas
1.Materi
2.Certificate
3.Exclusive Souvenir
4.Training kit
5.Training Photo
6.Training room with full AC facilities and multimedia
7.Once lunch and twice coffee break every day of training
8.Qualified Instructor
Pendaftaran Hub
Egga
WA:081343582804
Email:eggatraining@gmail.com
RPP
