Deskripsi

Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.

Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank. Program ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.(pf)

Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
2. Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
3. Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
4. Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
5. Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

Materi

1. Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
3. Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
4. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
5. Solusi menghadapi Fraud:
   • Litigasi
   • Penelusuran aliran dana
   • Penyediaan data kepada Kepolisian.
6. Reporting Fraud Procedures

Peserta

• Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko

Waktu & Tempat

12 – 15 Agustus 2014

9 – 11 September 2014

14 – 16 Oktober 2014

11 – 13 November 2014

16 – 18 Desember 2014

Bandung (The Papandayan Hotel / The Aston Hotel / The Amaris Hotel )

In House Training:

Depend on request

“if there is demand for the implementation of training in another city we are ready to serve”

Instruktur

Bramantyo Djohanputro

Biaya

• Biaya pelatihan sebesar Rp 7.500.000/peserta Non residensial. Khusus untuk pengiriman 3 peserta dari perusahaan yang sama, ada harga khusus.
• Biaya pelatihan sebesar Rp 10.500.000/peserta Residensial. Peserta menginap 4 malam di Hotel Aston Tropicana Cihampelas. (Harga meyesuaikan dengan  pilihan Hotel)

Fasilitas

• Training Module
• Flash Disk contains training material
• Certificate
• Stationeries: NoteBook and Ballpoint
• Backpack
• Training Photo
• Training room with Full AC facilities and multimedia
• Lunch and twice coffeebreak every day of training
• Qualified Instructor
• Exclusive Gifts
• Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training (if minimal participants is 4 persons from the same company)

The post Banking Fraud And Prevention appeared first on TRAINING YOGYAKARTA.

26-28 September 2012

10-12 Oktober 2012

31 Oktober- 02 November 2012

21-23 November 2012

12-14 Desember 2012

26-28 Desember 2012 

Deskripsi

Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.

Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank.Program ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya. (pf)

Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
2. Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
3. Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
4. Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
5. Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan

Materi

1. Mengenali Jenis-jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
3. Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
4. Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
5. Solusi menghadapi Fraud:

– Litigasi

– Penelusuran aliran dana

– Penyediaan data kepada Kepolisian.

6. Reporting Fraud Procedures

Peserta

• Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko

Tempat

The Papandayan Hotel / The Jayakarta Suites, Boutique Hotel and spa

Instruktur

Bramantyo Djohanputro

Biaya

Biaya pelatihan sebesar Rp 7.500.000/peserta Non residensial. Khusus untuk pengiriman 3 peserta dari perusahaan yang sama, biaya pendaftaran sebesar Rp.7.000.000

Fasilitas

• Meeting room at Hotel *****
• Module / Handout
• Training Kit
• 2x Coffee Break & Lunch
• Flashdisk berisi materi
• Exclusive Gifts
• Certificate
• Transportation during training

The post BANKING FRAUD AND PREVENTION appeared first on TRAINING YOGYAKARTA.